Online training
Start meteen
Voor slechts € 499,-
Heb je carrière-ambities in één van de snelst groeiende onderdelen van de financiële markt. Dan is deze opleiding je eerste stap in de goede richting. Wat biedt deze opleiding u?
Onze service
Dit is inclusief
- Experts die voor je klaar staan
- Binnen 24 uur antwoord op al je vragen
- Onbeperkt toegang tot de opleidingscontent
- Bij afronding een certificaat van Addition Knowledge House
- 40 uur
- 499,-
Waarom deze opleiding
Politiek prominente personen die corrupt geld witwassen, oligarchen die vastgoed over de hele wereld kopen om hun geld veilig te stellen, organisatiestructuren met complexe juridische constructies, opgezet om belasting te ontwijken en geldstromen die duiden op mensenhandel en exploitatie van kinderen (zoals prostitutie, dwangarbeid, slavernij en zelfs het verwijderen van organen).
Signalen van witwassen, fraude en terrorismefinanciering worden niet altijd gesignaleerd of gerapporteerd door financiële instellingen, met forse boetes en imagoschade als gevolg. Nog niet te spreken over de sociaal-maatschappelijke gevolgen alsook het geschade vertrouwen van de samenleving in de financiële dienstverlening
Met deze opleiding kom je in de wereld van CDD en het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. In deze opleiding leer je wat CDD is en waar het CDD-proces uit bestaat. Je maakt kennis met de grondbeginselen van CDD, waarbij de focus voornamelijk ligt op het doen van het basis- en vervolgonderzoek. Aan de hand van een duidelijke uitleg en voorbeelden wordt er van wet- en regelgeving een vertaalslag naar de praktijk gemaakt. Door kennis te hebben van hoe je de CDD uitvoert, draag je bij aan de integriteit van de financiële sector.
Deze opleiding bestaat uit twaalf hoofdstukken. Alle relevante onderdelen van het CDD-proces worden tijdens de opleiding behandeld. In ieder hoofdstuk is het mogelijk om oefenvragen te maken, opdrachten uit te voeren, en casussen te bestuderen. Hiermee toets je of je de stof begrepen hebt. De studiebelasting is 40 uur. De volgende onderwerpen worden tijdens de training behandeld:
- Kennis en Algemeen Wwft en SW.
- Zakelijke relatie
- Ondernemingsvormen
- Identificatie & Verificatie (ID&V)
- Screening
- Scope bepaling
- Klantbeeld bepalen
- Basis- en vervolgonderzoek – geografisch, rechtsvorm en structuur risico.
- Basis- en vervolgonderzoek – Sector risico’s: Commercieel Zakelijk Vastgoed en Crowdfunding
- Basis- en vervolgonderzoek – Sectorrisico’s: Crypto’s, luxe goederen, consultancy, sport, cash-intensief, financiële instellingen, advocaten / notarissen / bewindvoerders en onacceptabel.
- Basis- en vervolgonderzoek – PEP, product dienst, transactie, adverse media, derden, leveringskanaal en fiscaal risico.
- Afronden CDD-onderzoek
Werken in CDD, hoe word je een CDD-analist en wat zijn de vaardigheden en carriere-mogelijkheden. Onderstaande video vertelt je er meer over.
Wat is CDD en wat houdt het allemaal precies in? Bekijk de onderstaande video’s voor een inleiding in CDD.
Training Inhoud
Opleiding KYC/CDD Basis
Training Includes
- 13 Hoofdstukken
- 35 Paragrafen
- 36 Quizzen
