Hoofdstuk 1 of 0
In uitvoering

Hoofdstuk 8 – Overige risico-indicatoren

Inleiding

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.

Na bestudering van dit hoofdstuk kan je:​

  1. Vaststellen of iemand kwalificeert als PEP aan de hand van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 of op basis van transparante, valide criteria.
  2. De gevolgen voor het vervolgonderzoek en de clientmonitoring indien er sprake is van een PEP uitleggen en toepassen.
  3. Indicatoren en criteria opstellen en toepassen die het PEP risico inzichtelijk maken.
  4. Op navolgbare wijze de risico’s die verbonden zijn aan de PEP identificeren, analyseren en beoordelen op plausibiliteit en logica.
  5. Uitleggen wat wordt bedoeld met product/dienst risico en verschillende voorbeelden van diensten/productenkunnen geven met een verhoogd risico op witwassen en/of terrorismefinanciering.
  6. Aan de hand van betrouwbare bronnen de herkomst van middelen vaststellen.
  7. Uitleggen wat wordt bedoeld met transactierisico en hoe en wanneer dit wordt vastgesteld.
  8. Indicatoren en criteria opstellen en toepassen die het transactie risico inzichtelijk maken.
  9. Op navolgbare wijze de afwijkende transacties identificeren, analyseren en beoordelen op plausibiliteit en logica.
  10. Uitleggen wat wordt bedoeld met adverse news risico
  11. Indicatoren en criteria opstellen en toepassen die het adverse news inzichtelijk maken.
  12. Uitleggen wat wordt bedoeld met leveringskanalen risico
  13. Indicatoren en criteria opstellen en toepassen die het leveringskanalenrisico inzichtelijk maken.
  14. Uitleggen wat wordt bedoeld met derdenpartij risico
  15. Indicatoren en criteria opstellen en toepassen die het derdenpartij risico inzichtelijk maken.
  16. Uitleggen wat wordt bedoeld met fiscaal risico.
  17. Indicatoren en criteria opstellen en toepassen die het fiscaal risico inzichtelijk maken